विदेशी मुद्रा घोटाले

विदेशी मुद्रा घोटाले विदेशी मुद्रा घोटाले (विदेशी मुद्रा जांच के रूप में भी जाना जाता है) एक वित्तीय घोटाले है जिसमें रहस्योद्घाटन शामिल है, और बाद की जांच, कि बैंकों ने अपने वित्तीय लाभ के लिए विनिमय दरों में हेरफेर करने के लिए कम से कम एक दशक के लिए ढकेल दिया। ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने जून 2013 में बताया कि एशिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य में मार्केट नियामकों ने 5.3 ट्रिलियन-डॉलर का विदेशी मुद्रा बाजार की जांच शुरू कर दी थी, जिसके चलते मुद्रा डीलरों ने कहा था कि वे फ्रंट-क्लाइंट ऑर्डर और हेराफेरी विदेशी मुद्रा बेंचमार्क WMReuters समकक्षों के साथ मिलकर और बेंचमार्क दर तय होने पर 60 सेकंड की खिड़कियों के दौरान और दौरान ट्रेडों के माध्यम से आगे बढ़ने की दर से दर। यह व्यवहार रोज़ाना विदेशी मुद्रा बाजार में हुआ और मुद्रा व्यापारियों के अनुसार कम से कम एक दशक तक चल रहा था। विदेशी मुद्रा बाजार में अनिश्चितता के कारण एक व्यापारी को बाजार की कीमतों में गिरावट करने के लिए बड़ी मात्रा में बिक्री में स्थानांतरित करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई व्यापारी पहले से यह जान सकता है कि अन्य व्यापारियों ने क्या किया है, तो लेन-देन में होने वाले जोखिम को समाप्त किया जा सकता है। इस बिंदु सहयोग पर महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने यह कैसे किया? नवंबर 2014 में, यूके के वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए) ने बताया कि पांच बड़े बैंकों में व्यापारियों ने ऑनलाइन चैट रूम के माध्यम से एक-दूसरे के साथ द कार्टेल जैसे द 3 मस्केटर्स और डाकुओं क्लब इन चैट रूम में, व्यापारी निश्चित समय पर ऑर्डर देने और फिक्स से पहले क्लाइंट ऑर्डर के बारे में गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए सहमत होते हैं। व्यापारियों ने फिर इस जानकारी का उपयोग उनके पक्ष में फिक्स में हेरफेर करने का प्रयास करने के लिए किया। मूल रूप से, यदि निजी चैट रूम के भीतर व्यापारियों ने ग्राहकों को यूरो में बेच दिया है, तो वे उच्च तय करना चाहते हैं ताकि वे उच्च मूल्य पर बेच सकें। इस मामले में, वे मूल्य बढ़ाने के लिए ठीक से ठीक पहले कुछ मिनट में बहुत सारे यूरो खरीदना चाहते हैं ऐसा करने के लिए, वे इन चैट रूम के बाहर बैंकों के कार्यों की आशा करने की कोशिश करते हैं, और निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करें: बाहर के बैंकों के साथ शुद्ध करने की कोशिश करें (ठीक से उनसे खरीद लें) चैट रूम व्यापारियों को खरीदने के लिए यूरो कम है, लेकिन बैंकों के बाहर अपने ग्राहकों को बेचने के लिए कम है। ठीक से बाहर बैंकों को बेचने की कोशिश करें चैट रूम व्यापारियों के पास फिक्स के पिछले कुछ सेकेंड में खरीदने के लिए अधिक यूरो है, लेकिन बैंकों के बाहर अधिक बेचने के लिए अधिक है। चैट रूम के अंदर एक ही व्यापारी को अपने आदेश स्थानांतरित करें, जिससे बाजार में उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, और इस व्यापारी ने तय अवधि के दौरान एक एकल आदेश को निष्पादित किया। क्या यह वास्तव में काम किया गया है बेशक, विकल्प 1 और 3 एक-दूसरे के पूर्ण विपरीत दिख रहे हैं, और यह सहज ज्ञान युक्त है कि वे निजी चैट रूम के भीतर व्यापारियों के पदों के पक्ष में एक ही प्रभाव पड़ेगा। ये बैंकरों ने (फिर भी) सिस्टम को धोखा देने के लिए एक आसान तरीके से सोचा था कि कभी-कभी हेरफेर काम करता है, कभी-कभी यह संभव नहीं था। जब फिक्स पर विक्रेताओं की तुलना में अधिक खरीदार बन गए, तो धोखा तब काम करता था जब अन्य ग्राहक और बैंक फिक्स पर यूरो बेचने की तलाश करते थे, आपूर्ति मांग से अधिक होती है, और इसके बजाय कीमत को धकेल दिया जाता है चाहे, अग्रिम में जानने के द्वारा जो अन्य बैंक एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इन व्यापारियों को एक अनुचित लाभ प्राप्त हुआ जिससे उन्हें शुद्ध बाजार की आपूर्ति से अधिक कीमत की इजाजत दी जा सकें और मांग प्रणाली की अनुमति होगी। आर्थिक प्रभाव सामान्य तौर पर, जोड़तोड़ से उत्पन्न होने वाली कीमत आंदोलनों इतनी छोटी होती है कि आम जनता विदेशी मुद्रा खरीदने के दौरान एक बड़ा अंतर देखे जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, चूंकि इस धोखा पद्धति को आसान नहीं है, इसलिए इन बैंकों के मुनाफे अपेक्षाकृत मामूली और असंगत हैं। हालांकि, हेराफेरी का मतलब है कि कभी-कभी छुट्टी निर्माताओं ने मुद्रा मेहनत के परिणामस्वरूप उनकी छुट्टियों के लिए और अधिक भुगतान किया है। यह विभिन्न मुद्राओं से संबंधित आयात और निर्यात के लिए सापेक्ष कीमतों पर एक विकृत प्रभाव भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा दरों में हेरफेर पेंशन फंड और निवेश के मूल्य को देखते हैं, जो इन बैंकों के ग्राहकों को प्रभावित करते हैं और संभावित रूप से लाखों डॉलर खर्च करते हैं हेराफेरी का समग्र आर्थिक प्रभाव किसी विशिष्ट नंबर को नीचे पिन करना कठिन है। लेकिन बैंकिंग विश्लेषक डिक बॉव का अनुमान है कि बीस से कम व्यापारियों के दर-हेराफेरी की गतिविधियां लगभग 6 अरब हैं। इस वेबसाइट का उपयोग करते हुए आपको निम्नलिखित नियमों और शर्तों को पढ़ा और सहमत होने का समझा जा रहा है: निम्नलिखित शर्तें इन नियमों पर लागू होती हैं और शर्तें, गोपनीयता कथन और अस्वीकरण सूचना और किसी भी या सभी समझौतों: ग्राहक, आप और आपका यह संदर्भ है, इस वेबसाइट तक पहुंचने वाला व्यक्ति और कंपनी के नियम और शर्तों को स्वीकार करना। कंपनी, स्वयं, हम और हमारे, हमारी कंपनी को संदर्भित करता है पार्टी, दलों या हमारे, दोनों क्लाइंट और खुद को संदर्भित करता है, या फिर ग्राहक या स्वयं। सभी शर्तें ग्राहक को हमारी सहायता की प्रक्रिया को उचित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव, स्वीकृति और विचार का उल्लेख करती है, चाहे वह किसी निश्चित अवधि की औपचारिक बैठकें, या किसी अन्य माध्यम से, कंपनी के प्रावधानों के संबंध में क्लाइंट की जरूरत है, जो कि अंग्रेजी भाषा के अनुसार और इसके अधीन, सेवा प्रॉडक्ट्स का उल्लेख करते हैं। एकवचन, बहुवचन, पूंजीकरण और या उस में उपरोक्त शब्दावली या अन्य शब्दों का कोई भी उपयोग, विनिमेय के रूप में लिया जाता है और इसलिए उसी के संदर्भ में लिया जाता है। आपकी निजता की रक्षा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। कंपनी के भीतर प्राधिकृत कर्मचारियों का आधार जानने की जरूरत पर केवल अलग-अलग ग्राहकों से एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग किया जाता है हमारे ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम संभव सेवा सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार हमारे सिस्टम और डेटा की समीक्षा करते हैं। संसद ने कंप्यूटर सिस्टम और डेटा के खिलाफ अनधिकृत कार्रवाइयों के लिए विशिष्ट अपराध बनाए हैं। हम ऐसे किसी भी तरह की कार्रवाइयों की जांच के लिए मुकदमा चलाने और उन लोगों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए सिविल कार्यवाही को देखने के लिए जांचेंगे। हम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1998 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जैसे, ग्राहक और उनके संबंधित क्लाइंट रिकॉर्ड्स से संबंधित किसी भी जानकारी को तीसरे पक्षों के पास भेज दिया जा सकता है। हालांकि, क्लाइंट रिकॉर्ड्स को गोपनीय माना जाता है और इसलिए फाइनेंशियल मैगनेट्स के अलावा, किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं दिखाया 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या हमारे नियंत्रण के बाहर किसी भी अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण, जो समझौते या अनुबंध की समाप्ति का कारण बनता है, न ही उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता था। इस तरह की घटना से प्रभावित किसी भी पार्टी को तुरंत दूसरे पार्टी को सूचित करना होगा और इसमें निहित किसी भी समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करना होगा। किसी पार्टी का असफलता इस या किसी समझौते के किसी भी प्रावधान या पार्टी के किसी भी अधिकार या उपाय के किसी भी प्रकार की विफलता के सख्त प्रदर्शन पर जोर देने के लिए आग्रह करता है, वह या उसके तहत हकदार हैं, इसके लिए उसे छूट नहीं होगी और इसके कारण उसे इस या किसी भी समझौते के तहत दायित्वों में कमी इस या किसी भी समझौते के किसी भी प्रावधान का कोई भी छूट प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से कहा न हो और दोनों दलों द्वारा हस्ताक्षर किए। परिवर्तनों की अधिसूचना कंपनी इन स्थितियों को समय-समय पर बदलने का अधिकार रखती है क्योंकि यह उपयुक्त दिखता है और साइट के आपके जारी उपयोग से इन शर्तों के लिए किसी भी समायोजन की स्वीकृति होगी। अगर 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ड्यूश बैंक एजी ने कई को निलंबित कर दिया है चल रहे एक जांच के चलते मुद्रा व्यापारियों ने हाल ही में एक ब्लूमबर्ग बयान के जरिए धोखाधड़ी की दर के हेराफेरी का अनावरण किया। इस कारणों की गंभीरता काफी बड़ी है क्योंकि ड्यूश बैंक में 5.3 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा उद्योग की सूची में सबसे ऊपर है, हाल में वित्तीय जांच के लिए हालिया स्मृति में सबसे बड़ी जांच में से एक में कई कंपनियां जांच कर रही हैं। स्कैंडल लैटिन अमेरिका के लिए फैलता है, अर्जेण्टीनी पेसो धोखाधड़ी के लिए एक सहायक विशेष रूप से, विवरण निलंबन के हाल ही में मुठभेड़ से बाहर उभरा है, यह खुलासा है कि व्यापारियों ने दर फिक्सिंग का आरोप लगाया अर्जेंटीना पेसो के साथ निपटा और लैटिन अमेरिका के बाहर आधारित थे, पहला उदाहरण के लिए इस क्षेत्र में जांच अब तक खोदाई गई है। हालांकि पेसो को अन्य मुद्राओं जैसे कि डॉलर, यूरो या येन के रूप में नियमित रूप से कारोबार नहीं किया जाता है, लेकिन मुद्रा वास्तव में उच्च स्तर की कमजोरता को बरकरार रखता है जबकि अधिक व्यापक आदान-प्रदानों के खिलाफ तौला जा रहा है। ड्यूश बैंक के फ्रैंकफर्ट स्थित एक प्रवक्ता क्लाऊस विक्कर के मुताबिक, ड्यूश बैंक को विनियामक प्राधिकारियों से जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं जो विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा, बैंक उन जांचों के साथ सहयोग कर रहा है, और यदि योग्य हो तो व्यक्तियों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ड्यूश बैंक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि में कर्मचारियों की परीक्षा और प्रसार इलेक्ट्रॉनिक नियामक अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के निष्कर्ष या एपिसोड के मुताबिक निलंबन या पुनर्स्थापना के परिणामस्वरूप शामिल हैं, लंबित विनियामक समीक्षा विदेशी मुद्रा उद्योग Bellwethers उदाहरण के अनुसार अग्रणी नहीं है यह नवीनतम समाचार विदेशी मुद्रा उद्योग का पानी गड़बड़ करता है, जो कि पहले से ही घोटाले और वैश्विक नियामकों द्वारा जांच के साथ फैल रहा है। जैसे, हालिया निलंबनों ने ड्यूश बैंक के ऊपर एक भी गहरा छाया लगाया, जो बारह अन्य कंपनियों में से एक था जिसे वॉचडॉग संगठनों और नियामकों द्वारा माइक्रोस्कोप के तहत रखा गया था। हाल ही में जून के मुताबिक, यह पता चला था कि कई बैंकों को संदेह है कि सन्देश सेवा, ग्राहकों से आदेश का उपयोग करने और विदेशी मुद्रा बेंचमार्क और ब्याज दरों में हेरफेर करने के लिए जानकारी इकट्ठा करने का संदेह था। पिछले अक्टूबर में एक बयान में ड्यूश बैंक के सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु जैन ने बेंचमार्क हेर-फेर के आरोपों को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। कुछ उद्योगों ने विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा के रूप में वैश्विक अक्षांश और ताकत को बरकरार रखा है, अनुसंधान के मुताबिक, पूरे विदेशी मुद्रा बाजार में आधे से ज्यादा हिस्से को नियंत्रित करने वाले, ड्यूश बैंक (15.2), सिटीग्रुप इंक। (14.9), बार्कलेज पीएलसी (10.2) और यूबीएस एजी (10.1) यूरोमनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पीएलसी द्वारा उद्योग की अखंडता के लिए झटके में, पहले से जांच के बाद सभी चार उपर्युक्त बैंक पहले ही विनियामक अनुशासन का विषय रहा है। दरअसल, हाल के निलंबन और आरोपों को लगभग सभी स्तरों पर निर्देशित किया गया है, साथ ही पिछले हफ्ते सिटीग्रुप ने यूरोपीय स्पॉट ट्रेडिंग के प्रमुख, रोहन रामचंदानी यह इस प्रकार अब तक स्पष्ट नहीं है कि लैटिन आधारित निलंबन का हाल के दौर में पिछले घोटालों के साथ कोई संबंध है या नहीं। विनियामक अधिकारियों ने पहले ही लिबोर और आईएसडीएफ़िक्स पर कई फैसले जारी कर दिए हैं, जिनकी रिकॉर्ड संख्या में जुर्माना हुआ है। सबसे बड़ी बैंकों के खिलाफ जांच की बढ़ती सूची के बावजूद, बफिन द्वारा विचित्र रूप से शुरू करने के लिए समानांतर जांच शुरू की गई। जर्मन वित्तीय नियामक, बफिन ने अक्टूबर में एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें यह संकेत मिलता है कि विदेशी मुद्रा में हेरफेर के आरोपों की एक अनूठी जांच को खोलने की कोई योजना नहीं है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जर्मन बैंक कुछ गलत कर रहे थे। हालांकि, बफिन के प्रवक्ता बेन फिशर के अनुसार आज एक ईमेल में, बफिन वर्तमान में तथ्यों की जांच कर रहे हैं और गर्मियों के बाद से मुद्रा व्यापार के मुद्दों पर नजर रखे हुए हैं। अंततः, ड्यूश बैंक के आसपास की हाल की घटनाओं में बफिन से कुछ प्रकार की प्रतिक्रिया या जिज्ञासा की संभावना है।